Цветкофф - первая жертва UIGEA
Как известно, через несколько месяцев в США вступит в силу закон UIGEA, что в значительной степени осложнить жизнь американским игрокам - они попросту не смогут положить деньги со своих карт на счет в руме. Ну, а тех, кто попытается им помочь в этом, ждет участь Даниэля Цветкоффа, который на днях был арестован по обвинению в осуществлении незаконных "игорных" транзакций в интернете.
По информации от австралийской полиции 27-летнему бизнесмену вменяются в вину незаконный перевод более чем $500 "игорных" миллионов. Ему также предъявлены обвинения в отмывании денег, в участии, управлении и финансировании нелегального игорного бизнеса в обход указа UIGEA, принятого, как известно, еще в 2006 году. Если Цветкофф будет признан виновным по всем пунктам обвинения, то его ждет срок тюремного заключения до 75 лет и тихая мирная старость.
Чем же Цветкофф так прогневал американскую Фемиду? Заработавший имидж нувориша, Даниэль вел в Австралии роскошную жизнь: жил в особняке на Золотом берегу за 28 миллионов, катался на собственной яхте за 27, в гараже стоял целый табун шикарных машин. А его личное состояние оценивалось примерно в миллиард долларов.
Основа его благосостояния лежала в группе компаний, созданных Цветкоффым в 2008 году. Его Automated Clearing House и Intabill занимались вполне богоугодным делом - строительством сайтов, на которые по отчетности уходили миллионы долларов. На деле же никаких сайтов Цветкофф не делал, его структуры являлись обычными перевалочными пунктами, через которые американцы сгружали свои средства на различные покерные румы. Проходя через них, деньги становились "чистыми", после чего система была просто не в состоянии отследить их причастность к игорному бизнесу - так что ни о никаком нарушении закона со стороны австралийца не было и в помине.
Однажды Цветкофф даже имел неосторожность похвастаться тем, как отлично работает его система, насколько продуман каждый элемент транзакций, UIGEA не подкопаться! Его система и впрямь работала как часы вплоть до того момента, пока один из румов, с которым сотрудничал Цветкофф, не пожаловался на то, что у них постоянно пропадает часть средств. По их прикидкам - около $100 миллионов.
На самом деле - это была капля в море по сравнению с тем, какие средства проводились через Automated Clearing House и Intabill, но... в структуре, в которой все построено на доверии сторон это выглядело почти как приговор. Судя по тому, что Цветкофф почти сразу после инцидента приостановил деятельность своих структур, основания для таких подозрений у игровиков имелись. А судя по тому, что довольно скоро Даниэль был вынужден отказаться от своей сладкой жизни - продать, виллу, яхту и автопарк, у него начались серьезные проблемы. Такое впечатление, что именно бывшие партнеры как раз и "сдали" Цветкоффа американским властям, а те уже крепко взялись за это дело!
Согласно заявлению представительства США в Нью-Йорке, Цветкофф посылал электронную отчетность Automated Clearing House и Intabill, в которой говорилось о том, что он "нанимает программистов для разработки уникальных веб-сайтов для холдинговых компаний". Но эти данные, понятное дело, не подтвердились.
Расследование "дела Цветкоффа" проходило стремительно. К работе были подключены ФБР и Иммиграционная служба США, которых недавно поблагодарил за отлично проведенную работу государственный обвинитель Прит Бхарара.
Совершенно очевидно, что правительство США захочет провести показательный процесс в рамках UIGEA, и запутавшийся Даниэль Цветкофф - идеальная фигура для законников. Только какой эффект будет иметь эта публичная порка?
Кто знает. Быть может, он наоборот породит целый выводок новых Цветкоффых, ведь не начни австралиец "крысятничать", не испорти отношений с румами, вряд ли бы он оказался в руках правосудия. По крайней мере, "дело" Цветкоффа не развивалось бы столь стремительно.
Так что же, онлайн гэмблинг в Северной Америке умрет? Посмотрим...
Комментарии
0